Programa
Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
7 de marzo de 2019
Salón de actos de CECA
C/ Caballero de Gracia, nº 28 - Madrid
SEPBLAC. Orientaciones del Sector:
- Inteligencia Finaciera
- Supervisión
Juan Manuel Vega Serrano, Director del SEPBLAC
Alicia Espinosa, Jefa del Área de Clasificación del SEPBLAC
Presenta: Antonio Romero Mora, Director Corporativo de CECA
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO:
- Novedades regulatorias/ NRA
Raquel Cabeza Pérez, Subdirectora General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales
Lourdes Jiménez Ramos, Jefa de Área